CONCEPT Trustee

CONCEPT TrusteeTM est une solution de type CRM destinée à la  gestion administrative intégrale de sociétés, trusts, fondations …

Ses nombreuses options per­mettent de moduler le produit en fonction de vos besoins et de ceux liés aux différentes entités gérées (juridiction, acti­vité, etc.).

Elle est intégrée au monde Microsoft ® Windows, au travers de communications directes avec les principaux logiciels standards tels que messagerie électronique, tableur et traitements de texte (Microsoft ® Office).

Le logiciel de base et ses options comprennent les modules suivants:

  • Module COMPLIANCE / LBA incluant une gestion des risques, une piste d’audit ainsi qu’une Comparaison en tout temps de vos fichiers avec les « black listes »  les plus courantes du marché
  • Gestion des détenteurs economiques
  • Module d’Identification et de Controles des Clients
  • Base de données  / Gestion des entités
  • Module de génération et d’archivage de documents. Cette gestion peut être intégrée avec un système externe de gestion électronique et d’archivage de documents comme par                  exemple le logiciel THEREFORE, commercialisé par CANON (Interface déjà utilisée par plusieurs de nos clients).
  • Gestion des taches et des délais.
  • Facturation : module créanciers (gestion des débours) et débiteurs (facturation manuelle et automatique pour les frais, les débours, le time-sheet, etc.)
  • Time-sheet
  • Comptabilité financière / Comptabilité titres
  • Interfaces bancaires  permettant d’importer de manière sécurisée les opérations de cash / titres / placements / forex / coupons, etc. évitant les risques d’erreurs
  • Reporting titres et autres actifs personnalisé
  • Gestion des contacts

 

La solution CONCEPT Trustee TM a été acquise à ce jour par près de 60 clients situés dans 15 de pays.

CONCEPT Trustee TM est un formidable outil de rationalisation, indispensable à toute société désirant améliorer sa productivité, la qualité de ses services, la maîtrise des risques tout en se conformant aux exigences légales de compliance.